Исполнительный Юань (ИЮ – кабинет министров) КР (Тайвань) приветствовал новые шаги, предпринятые Законодательным Юанем (ЗЮ – парламентом) в целях усиления борьбы с мошенничеством, в форме принятия ЗЮ 16 июля поправок к Закону о предотвращении и пресечении отмывания денег (洗錢防制法) и Уголовно-процессуальному кодексу (刑事訴訟法).
По словам официального представителя ИЮ по печати и связям с общественностью Чэнь Ши-кая (陳世凱), принятые поправки предусматривают усиление контроля над услугами, связанными с виртуальными активами, включая невзаимозаменяемые токены. Уголовной ответственности подлежат физические либо юридические лица, которые предоставляют услуги, связанные с виртуальными активами, без прохождения регистрации, имеющей целью предотвращение отмывания денег, сообщил он, добавив, что это относится также к базирующимся за рубежом организациям, которые предлагают на Тайване соответствующие услуги, не получив разрешения на учреждение здесь компании либо филиала зарубежной компании и прохождения такой же регистрации.
Поправками затронуты также сторонние платёжные услуги; в отношении нарушителей ими предусмотрены различные санкции, в зависимости от того, превышают ли средства, вырученные в результате отмывания денег, 100 млн. н.т. долл. (3,5 млн. долл. США), сообщил представитель ИЮ Чэнь.
Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу касаются полномочий прокуроров по ведению расследования, сообщил представитель ИЮ. Обновлённая редакция соответствующих статей кодекса открывает органам следствия легальный доступ к данным устройств идентификации абонентов мобильной связи, устройств для отслеживания положения транспортного средства с помощью глобальной системы позиционирования (GPS) и тепловизионных камер, добавил он.
Реагируя на принятие новых правовых норм, направленных на борьбу с мошенничеством, Министерство цифрового развития (МЦР) КР (Тайвань) провело 18 июля в Тайбэе обсуждение с участием представителей Тайваньской телекоммуникационной ассоциации (台灣通訊學會 / Taiwan Telecommunication Industry Development Association). В ходе этого мероприятия министерство изложило детальную информацию о введении более крупных штрафов в отношении провайдеров сторонних платёжных услуг, нарушающих системы внутреннего контроля и аудита и требования касательно идентификации клиентов и сообщения о подозрительных трансакциях, и добавило, что нарушители будут наказываться с учётом конкретных обстоятельств в каждом отдельно взятом случае.
Кроме того, МЦР предложило ряд мер, соответствующих Положению о предупреждении и пресечении преступлений, связанных с мошенничеством (詐欺犯罪危害防制條例), которое было принято ЗЮ 12 июля, включая правила, ориентированные на операторов сайтов электронной коммерции, онлайновых игр и рекламных платформ, а также сторонних платёжных услуг. Операторы обязаны по запросу правительственных инстанций раскрывать необходимую информацию и удалять мошенническую рекламу и объявления в соответствии с положением «о безопасной гавани», сообщило министерство, добавив, что размер штрафа, налагаемого за нарушение таких обязательств, может достигать 100 млн. н.т. долл.
Министр цифрового развития КР (Тайвань) Хуан Янь-нань (黃彥男) дополнительно анонсировал в ходе этого мероприятия, что в конце августа будет введена в действие сеть по борьбе с мошенничеством, с задачами предоставления пользователям соответствующей информации по их запросам, что будет способствовать повышению эффективности этой борьбы и созданию более безопасной цифровой среды.